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方某非法经营案
发布时间:2011-03-15

方某非法经营案

一、基本情况

案由:非法经营

被告人:方某,男,1963年10月出生于上海市闵行区,汉族, 2010年2月5日因涉嫌非法经营被刑事拘留,同年3月16日被逮捕。

二、太仓市人民检察院指控事实:

2009年3月至2010年2月期间,方某违反国家规定,以虚构交易的方式,使用其租赁、购买的销售点终端机具(POS机)向信用卡持卡人直接支付现金或者以“养卡”为名,为信用卡持卡人垫还钱款后,随即将持卡人信用卡在其POS机上将垫还款项划走,最后收取1.5%—3%的费用,数额共计人民币10355333.51元。据此认定,方某情节特别严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(三)项的规定,应当以非法经营罪追究刑事责任。

三、承办律师的辩护思路与方案

接受委托后,承办律师多次会见被告人,查阅公诉机关指控其犯罪事实的全部卷宗材料,了解了基本案件事实,经过综合分析与论证,最终确定了为其进行“罪轻辩护”的辩护思路,并针对该辩护思路制定了如下辩护方案:

1、由于公诉机关指控其非法经营数额为10355333.51元,按照相关规定属于情节特别严重,起点刑应为5年以上,欲使其刑期大幅下降,被告人需具有自首或立功等可以减轻处罚的情节,才有可能予以减轻处罚从而达到“罪轻”的辩护目的,为此,在整个辩护工作中应将其作为重中之重。

侦查机关在移送该案件时,并没有认定方某具有自首情节,但承办律师经过仔细查阅案件卷宗,认为方某在接受公安机关询问期间,就如实供述了主要犯罪事实,依法应当认定为自首。为此,承办律师与公诉机关多次进行了沟通、协调,最终公诉机关在提起公诉时,认定方某的行为构成了自首,为方某获得减轻处罚奠定了基础。

2、被告人虽然构成了非法经营罪,但是除了涉案数额以外,其他情节较轻,主观恶性较小,社会危害性较小。理由如下:

(1)、被告人利用POS机刷卡套现,赚取手续费,利用的只是银行机构监管的疏漏,在起初属于违规不违法,只是到了2009年12月16日实施的相关司法解释将该情形纳入触犯非法经营罪的范畴之后,才构成了犯罪。

(2)、被告人所触犯的罪名扰乱的是市场秩序,属于情节犯,因本案数额虽然特别巨大,但主要是利用套现、还款的循环性方法,并没有给金融机构造成损失,故社会危害性较小。

(3)、被告人归案后认罪态度好,能够自愿认罪,依照相关规定,可以酌情从轻处罚。

(4)、被告人在到案后,就积极退出了全部赃款,减轻了社会危害性。

(5)、被告人积极检举、揭发他人的犯罪行为,虽然尚未能查证属实,但说明他有悔罪表现。

(6)、被告人无前科劣迹,此次犯罪系初犯。

围绕上述辩护思路与方案,承办律师在庭审时依据法律与事实,有理、有据、有节地进行了辩护。

四、法院判决结果

最终,法院采纳了承办律师关于被告人具有自首法定从轻或减轻处罚情节以及具有的诸多酌定从轻情节的辩护意见,对被告人予以减轻处罚,判决被告人非法经营罪名成立,判处有期徒刑二年六个月。

五、办案心得

通过承办律师的努力,辩护观点被法院采纳,达到了“罪轻辩护”的目的,维护了被告人的合法权益,取得了双方满意的双赢结果,同时也维护了法律的正确实施。

通过该起案件的辩护工作,承办律师切实感受到在刑事案件辩护中辩护律师并非无可作为,而是大有可为,关键在于通过认真、负责的工作,利用对法律的正确理解,结合案件事实提炼出正确的辩护观点,坚定自己的信念,经过不懈的努力,从而实现刑事辩护的价值。

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